[피해 발생 흐름] 1. 실제 기업 정보를 도용한 위장 플랫폼으로 접근, 신뢰 구축 2. AI 기반 매매 리딩 시스템이라는 명목으로 초기 자금 투입 권유 3. 대시보드 수익 수치 조작을 통해 추가 입금 유도 4. 인출 단계에서 수수료 명목의 사전 납부 또는 추가 보증금 요구로 자금 탈취

BitradeX 사건은 정상 기업을 사칭하는 방식으로 피해자의 신뢰 구축 단계부터 시작된다. 해당 사기 플랫폼은 인공지능 알고리즘 기반 전문 매매 시스템이라는 명목 하에 자금 예치를 권유하는 구조로 운영되었다. 시스템 화면에 표시되는 수익 수치는 실제 거래 기반이 아닌 조작된 수치로, 투자자의 추가 자금 투입을 반복적으로 유도하는 메커니즘으로 작동한다. 피해자가 수익 인출을 시도하는 순간, 거래 수수료, 인출 수수료 등 각종 명목의 선행 납부금을 요구하거나 추가 보증금 예치 조건을 제시하여 자금을 지속 탈취한다. 고도로 정교한 대시보드와 기술 용어 활용으로 인해 일반 투자자의 적발이 어렵다는 점이 이 사기의 특징이다. 정식 금융당국 등록 여부 확인과 플랫폼의 실체 검증이 필수적이다.

[변호사 검토] BitradeX와 같은 AI 매매 사기는 기술적 전문성을 가장하며 정교한 거짓 수익을 표시하는 방식으로 피해를 확대한다. 형사고소와 은행 지급정지만으로는 자금 회수가 어려우며, 민사소송 병행을 통해 법적 책임을 추궁하고 손해배상을 청구해야 한다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.