[본 글은 2026년 10월 16일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. CITADEL 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. ctd-asset.com과 citadel-asset.com은 어떻게 실제 자산운용사처럼 보이도록 구성되어 있나요? A. 해당 사이트들은 글로벌 헤지펀드 시타델(Citadel)의 명칭을 도용해 전문적인 자산관리 서비스를 제공하는 것처럼 표장을 구성한 것으로 확인됩니다. 실제 시타델과는 무관한 사이트이므로 유사한 명칭이나 전문적인 디자인만으로 신뢰할 수 있는 금융기관이라고 판단해서는 안 됩니다. 사이트에 표시된 소속·등록 정보가 실제 금융당국에 등록된 내용과 일치하는지 별도로 확인하는 절차가 필요합니다.
Q. 이러한 사이트에서 제시하는 투자 수익 안내는 어떤 방식으로 신뢰를 유도하나요? A. 원고에서 확인된 바에 따르면 전문적인 자산관리 서비스 표장을 통해 신뢰도를 형성한 뒤 고액 투자를 권유하는 방식이 사용된 것으로 나타납니다. 화면상 표시되는 수익률이나 자산 현황은 실제 운용 결과와 무관하게 구성될 수 있으므로 이를 근거로 입금 규모를 늘리는 것은 신중해야 합니다. 출금 신청 시 세금이나 수수료 명목의 추가 송금을 요구받는다면 그 자체로 주의 신호로 볼 수 있습니다.
Q. ctd-asset.com과 citadel-asset.com의 도메인 생성 시점에서 확인할 수 있는 점은 무엇인가요? A. 두 도메인은 2025년 12월 하순 비슷한 시기에 개설된 것으로 추적되며, 오랜 역사를 지닌 실제 글로벌 금융기관과는 무관한 신생 주소라는 점이 확인됩니다. 서로 유사한 명칭의 두 주소가 동시에 운영되는 구조는 하나의 주소가 제한되더라도 다른 주소로 유도를 이어가기 위한 형태로 볼 수 있어 주의가 필요합니다. 투자 전에는 도메인 등록 시점과 운영 주체를 함께 확인하는 것이 바람직합니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *ctd-asset.com *citadel-asset.com
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
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