[피해 발생 흐름] 1. SNS 및 메신저 단체 채팅방에서 전문 투자 분석가로 위장한 사기범이 접근하여 초기 접촉 형성 2. 종목 추천과 소액 투자를 통해 수익이 발생하는 것처럼 표시하며 신뢰 단계 구축 3. diamondminer-ktre .com 플랫폼 이용을 권유하고 대규모 투자금 입금 유도 4. 출금 시도 시 세금·수수료·계정 인증 등 명목으로 추가 납입 강요 또는 계정 동결로 자산 탈취

Diamondminer(다이아몬드마이너) 사건은 리딩방 네트워크와 연계된 주식 투자 플랫폼 사기로 추적되었으며, diamondminer-ktre .com 도메인이 사기의 핵심 인프라로 포착되었습니다. 사기범들은 SNS와 메신저 단체 채팅에 침투하여 전문 투자 분석가를 사칭하는 신원 위장 수법이 확인되었습니다. 초기 종목 추천과 소액 투자 시 거짓 수익 정보를 제공하는 신뢰 유도 패턴이 반복되고 있습니다. 피해자가 더 많은 자금을 투입하도록 유도한 후 출금을 시도할 때 다양한 명목의 추가 비용 청구 및 계정 동결 조치로 자산을 탈취하는 수법이 보이고 있습니다. 해외 주식 투자 플랫폼과 리딩방 조직이 결합된 고도화된 사기 구조의 재발 사례들이 계속 포착되고 있습니다.

[변호사 검토] Diamondminer는 리딩방 연계 투자 플랫폼 기반의 조직화된 사기로서, 신뢰 형성 단계부터 자산 탈취까지의 전 과정이 사전 계획된 패턴을 따릅니다. 피해 추적 및 법적 조치를 위해 초기 접촉 기록, 거래 내역, 계정 정보 등 전자 증거의 즉시 보존이 필수적입니다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다. #Diamondminer탐지 #리딩방사기추적 #주식투자플랫폼사기 #diamondminer-ktre-com #해외투자사기 #신뢰기반사기 #투자사기수법분석 #계정동결사기 #메신저사기 #SNS투자사기 #주식리딩방사기 #수수료사기 #투자플랫폼사기 #온라인사기추적 #법적대응 #담덕법률사무소