[피해 발생 흐름] 1. SNS 또는 텔레그램을 통해 더페이(THE PAY) 거래소 홍보 게시물 접촉 2. 초기 소액 투자 시 정상 출금 가능한 것처럼 위장하여 신뢰 형성 3. 고수익 투자 상품 안내를 받고 추가 입금 진행 4. 일정 금액 이상 누적 후 출금 신청 시 차단 또는 추가 수수료 요구

더페이(THE PAY) 명칭으로 운영 중인 허위 코인 거래소 사기 사이트가 탐지되었습니다. pho747 .com 도메인은 2025년 3월 19일, thepay24 .com 도메인은 2025년 10월 27일 각각 생성된 것으로 포착되었습니다. 해당 사이트는 실제 암호화폐 거래가 이루어지는 것처럼 화면을 구성하여 투자자를 유인하는 수법을 사용합니다. 초기 소액 출금을 허용하여 신뢰를 형성한 뒤, 고액 입금 후에는 출금을 차단하거나 추가 수수료 명목으로 재입금을 요구하는 방식이 확인되었습니다. 이러한 유형의 사건은 형사고소 및 은행 지급정지 조치와 함께 민사소송을 병행하여 실제 자금 회수 및 법적 책임 추궁을 진행해야 합니다.

[변호사 검토] 해당 사건은 허위 거래소를 통한 투자금 편취 유형으로, 신속한 법적 대응이 필요한 사안입니다. 형사고소와 민사소송을 병행하여 자금 추적 및 회수 절차를 진행할 수 있습니다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.