[피해 발생 흐름] 1. 코인원, 팔콘 USD, 레이븐 코인 등 정상 암호화폐의 공식 아시아 플랫폼으로 위장한 20개 이상 도메인 포착 2. 각 도메인에서 공식 파트너 자격을 표방하며 제한적 투자 기회를 제시하는 신뢰 형성 단계 3. 초기 투자에서 실제 수익 연출을 통해 추가 증액 투자 유도 4. 출금 신청 시 세금, 수수료, 계정 검증 등을 사유로 추가 납입 강요 또는 계정 완전 동결

담덕법률사무소에서 추적 중인 STP Global 조직은 코인원, 팔콘 USD, 레이븐 코인 등 저명 암호화폐 플랫폼을 사칭하는 대규모 투자 사기 조직으로 포착되었습니다. 동일 조직이 운영하는 20개 이상의 도메인에서 각각 다른 코인 이름을 활용하여 광범위한 피해자를 모집하는 조직적 수법이 확인되었습니다. 각 암호화폐의 정식 파트너사를 표방하며 한정된 투자 기회를 제공한다고 홍보하여 신뢰를 형성합니다. 초기 투자 단계에서는 수익이 실제로 발생하는 것처럼 계좌에 표시하여 추가 투자 유도를 강화합니다. 피해자가 수익금 및 원금을 출금하려 하면 절세 의무금, 수수료 정산, 계정 본인 인증 등을 사유로 추가 자금 송금을 요구하거나 계정 접근을 완전히 차단합니다.

[변호사 검토] 다중 도메인 운영과 단계적 자금 추출 방식은 조직 범죄의 특성을 나타냅니다. 초기 수익 연출과 출금 차단의 이중 수법은 투자 사기의 표준적 패턴으로, 피해 발생 즉시 증거 자료 확보가 중요합니다.