[본 글은 2026년 6월 9일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

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※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[피해 발생 흐름] 1. 지인이 상환 명목으로 Signal 앱 설치 권유, 투자 제안 2. 팀 5명→16명 확대, 싱가포르 회사 표방, 정상 수익 캡처 공유 3. 회원카드·배송비·대출·세금 명목 단계적 입금 유도 4. 출금 시점 추가 세금 요구, 이메일 차단, 연락 두절

2025년 8월부터 시작된 본 사건은 지인이 대금 상환 기간 동안 '좋은 투자처'라며 소개한 투자 사기로, 상대방은 피해자에게 Signal 앱 설치를 직접 안내했으며 모든 거래는 Signal과 텔레그램으로만 진행되었습니다. 초기 5명에서 시작한 투자 팀은 최대 16명으로 확대되었고, 사기자는 싱가포르 소재 회사를 표방하며 정상적인 수익 입금 캡처 사진을 지속적으로 공유했습니다.

피해자들은 회원카드 명목 1인당 2,000달러를 시작으로, 배송비 및 연체 명목 1,300~1,375달러, 대출 신속 처리 명목 10,000달러, 부사장 방해 해결 명목 20,000달러를 추가 납입하여 총 약 22만 달러(USD)를 잃었습니다. 입금 경로는 업비트에서 바이낸스로 송금한 후 테더(USDT) 코인으로 사기업체 지갑 주소에 직접 전송되었습니다.

상대방은 신분증과 사진 등 위조 서류를 제공했으며, 피해자들이 신원 확인을 요구하면 거부했습니다. 출금 시점이 다가오자 추가 세금 납부를 요구했고, 이후 회사 이메일이 차단되어 Signal과 텔레그램을 통한 모든 연락이 끊어졌습니다.

약 22만 달러를 투자한 피해자들의 당혹감과 절망감은 이루 말할 수 없었을 것입니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[변호사에게 자주 묻는 질문 요약 정리]

Q. Signal과 텔레그램으로만 진행하는 투자 제안은 왜 위험한가? A. 실명 인증이 불가능하고 상대방의 신원 확인이 불가능하며, 사기 발생 후 피해 추적과 환급이 거의 불가능합니다.

Q. USDT 코인으로 전송한 피해금은 회수할 수 있나? A. 블록체인 거래는 돌이킬 수 없으며, 사기자의 지갑 주소 추적 및 자산 동결은 각국 관할권 문제로 극히 제한적입니다.

Q. 왜 단계별로 회원카드, 배송비, 세금 등 명목으로 반복 입금을 요구했나? A. 초기 투자로 신뢰를 형성한 후 지속적인 명목 추가를 통해 더 많은 자금을 끌어내는 전형적인 리딩방 사기 수법입니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 심층 분석 및 정리, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.