[본 글은 2026년 7월 28일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. 가짜 코인 거래소 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.

Q. 가짜 코인 거래소 사기 유형에서는 어떤 점을 가장 먼저 확인해야 하나요? A. 국내에서 원화 거래를 제공하려면 특정금융정보법에 따른 가상자산사업자 신고가 필요하므로, 신고 여부를 공식 경로로 확인하는 것이 우선입니다. 아울러 안내받은 접속 주소가 공식 도메인과 문자 단위로 일치하는지, 도메인 생성일이 최근인지도 함께 살펴보시기 바랍니다.

Q. 출금 신청 시 환전 수수료나 보증금을 요구받았다면 어떤 절차를 확인하게 되나요? A. 출금 과정에서 추가 입금을 요구받는 구조라면 그 시점부터 자금 회수가 어려워질 수 있어 신중한 판단이 필요합니다. 관련 대화 기록과 입금 내역, 코인 전송 트랜잭션 내역을 정리해 두시면 이후 절차에서 중요한 자료가 됩니다.

Q. 코인을 개인 지갑으로 전송한 경우와 은행 계좌로 입금한 경우는 대응 방법이 다른가요? A. 은행 계좌로 입금한 경우와 가상자산을 지갑으로 전송한 경우는 확인해야 할 자료와 이후 절차가 다르게 진행될 수 있습니다. 트랜잭션 해시, 지갑 주소, 이체확인증 등을 구분해 정리해 두시는 것이 도움이 됩니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[가짜 거래소 개설 후 입금 유도 유형의 일반적 진행 흐름] ● 메신저·광고로 특정 거래소 가입 안내 ● 추천인 코드로 가입 후 원화나 코인 입금 유도 ● 스테이킹 등 수익 표시로 신뢰 형성 ● 출금 시 수수료 명목 추가 입금 요구

가상자산 거래소를 표방한 웹사이트가 실제 운영되는 해외 거래소의 상호와 유사한 이름으로 개설되어 입금을 유도하는 사례가 확인되고 있습니다.

화면에 표시되는 시세와 거래량은 외부 정보를 가져와 보여주는 것에 불과하고, 실제 거래는 체결되지 않는 구조로 운영되는 경우가 있습니다.

이러한 사이트는 추천인 코드나 초대 링크를 통해서만 가입이 가능하도록 되어 있고, 원화 입금 계좌 명의가 거래소 법인이 아닌 개인이나 무관한 법인으로 표시되는 경우가 있어 주의가 필요합니다.

출금 신청 시 환전 수수료, 세금, 보증금 등 명목으로 추가 입금을 요구받는 구조에서는 자금 회수가 어려워질 수 있어 각별한 주의가 요구됩니다.

갑작스레 출금이 지연되거나 추가 입금을 요구받아 당혹감을 느끼셨다면, 도메인 생성일과 가상자산사업자 신고 여부를 함께 확인해 보시기 바랍니다.

입금 계좌와 지갑 주소, 대화 기록 등 관련 자료는 은행 입금과 코인 전송을 구분하여 정리해 두시는 것이 이후 절차에 도움이 됩니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.